Am 23. November 2021 findet die 14. Jahreskonferenz in der Frankfurt School of Finance & Management Risiko & Geldwäsche zu folgenden Themen statt:
Prävention – Identifikation – Risikomanagement
Zum Jahresanfang sind erneut GwG-Änderungen in Kraft getreten, um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu stärken. Der STRANGE Beitrag Geldwäsche in der Praxis bringt Beispiele und Lösungsmöglichkeiten entlang der 08-Säulen Geldwäsche.
Mit dem Fitness-Check des AML & Fraud-Frameworks ermitteln wir anhand der 8-Säulen die GAPs, um Sie fit für die nächste aufsichtsbehördliche Prüfung und den Anforderungen zur operativen Resilienz zu machen. Die 8-Säulen haben sich aus einer Vielzahl von STRANGE-Projekten in Kommunikation mit den Prüfungs- und Aufsichtsbehörden herauskristallisiert.
8-Säulen -
AML- & Fraud-Fitness-Check:
Risikomanagement
Daten-/Informationsmanagement
Systeme & Workflows
AML Governance
Kunden & Projekte
Organisation & Prozesse
Mitarbeiter & Führung
Auslagerungen & Partner
