Am 23. November 2021 findet die 14. Jahreskonferenz in der Frankfurt School of Finance & Management Risiko & Geldwäsche zu folgenden Themen statt:

Prävention – Identifikation – Risikomanagement

Zum Jahresanfang sind erneut GwG-Änderungen in Kraft getreten, um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu stärken. Der STRANGE Beitrag Geldwäsche in der Praxis bringt Beispiele und Lösungsmöglichkeiten entlang der 08-Säulen Geldwäsche.

Mit dem Fitness-Check des AML & Fraud-Frameworks ermitteln wir anhand der 8-Säulen die GAPs, um Sie fit für die nächste aufsichtsbehördliche Prüfung und den Anforderungen zur operativen Resilienz zu machen. Die 8-Säulen haben sich aus einer Vielzahl von STRANGE-Projekten in Kommunikation mit den Prüfungs- und Aufsichtsbehörden herauskristallisiert.

8-Säulen -

AML- & Fraud-Fitness-Check:

1. Risikomanagement

2. Daten-/Informationsmanagement

3. Systeme & Workflows

4. AML Governance

5. Kunden & Projekte

6. Organisation & Prozesse

7. Mitarbeiter & Führung

8. Auslagerungen & Partner