14. Jahreskonferenz zu Risiko & Geldwäsche an der Frankfurt School of Finance & Management

Am 23. November 2021 findet die 14. Jahreskonferenz in der Frankfurt School of Finance & Management Risiko & Geldwäsche zu folgenden Themen statt:


Prävention – Identifikation – Risikomanagement


Zum Jahresanfang sind erneut GwG-Änderungen in Kraft getreten, um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu stärken. Der STRANGE Beitrag Geldwäsche in der Praxis bringt Beispiele und Lösungsmöglichkeiten entlang der 08-Säulen Geldwäsche.

Mit dem Fitness-Check des AML & Fraud-Frameworks ermitteln wir anhand der 8-Säulen die GAPs, um Sie fit für die nächste aufsichtsbehördliche Prüfung und den Anforderungen zur operativen Resilienz zu machen. Die 8-Säulen haben sich aus einer Vielzahl von STRANGE-Projekten in Kommunikation mit den Prüfungs- und Aufsichtsbehörden herauskristallisiert.


8-Säulen -

AML- & Fraud-Fitness-Check:

  1. Risikomanagement

  2. Daten-/Informationsmanagement

  3. Systeme & Workflows

  4. AML Governance

  5. Kunden & Projekte

  6. Organisation & Prozesse

  7. Mitarbeiter & Führung

  8. Auslagerungen & Partner